FOCL — AGM Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/12	發言時間	15:23:08
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	補充公告本公司召開110年股東常會相關事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司109年度營業報告及財務報告。 第二案：審計委員會審查109度決算表冊報告。 第三案：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第四案：其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司109年度決算表冊案。 第二案：承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 第二案：修訂本公司「公司章程」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股 東常會之召集通知，將以公告方式為之。 二、依公司法第172條之1規定，自民國110年04月16日起至民國110年04月26日止受理 股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷弄 19號）。 三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.