FOCL — AGM Information 2021

May 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/19	發言時間	14:38:03
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	公告本公司召開110年股東常會事宜(變更股東會召開地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/19
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓前空地 (桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)(本次變更)。 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司109年度營業報告及財務報告。 第二案：審計委員會審查109度決算表冊報告。 第三案：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第四案：其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司109年度決算表冊案。 第二案：承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 第二案：修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: (1)本公司董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點。 (2)茲因近期新冠肺炎本土確診案例激增，故將110年股東常會之召開地點從 從住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號) 改為本公司桃園行政大樓前空地。 (3)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間 自110/05/25起至110/06/21止。 (4)其他詳細資訊請查詢相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.