FOCL — AGM Information 2020

Jul 1, 2020

吉祥全球實業股份有限公司

109年股東常會議案參考資料

承認事項：

承認案一（董事會提）

案　由：本公司108年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司108年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃榮全及李惠欽會計師查核完竣，並出具無保留意見在案。

二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會通過，請參閱本手冊【附件一~附件三】。

三、敬請 承認。

決　議：

承認案二（董事會提）

案　由：本公司108年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本案業經審計委員會審查完竣，並經董事會通過。

二、依據公司法、證交法及本公司章程等規定，擬具108年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件四】。

三、敬請 承認。

決 議：

討論事項：

討論案一（董事會提）

案　由：修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。

說 明：配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件五】。

決　議：

其他議案及臨時動議

散會