FOCL — AGM Information 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/13	發言時間	16:36:25
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(02)89112000
主旨	代重要子公司浩瀚數位股份有限公司董事會公告 決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/13
說明	1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:住都大飯店祥福廳 (桃園市桃園區桃鶯路398號)。 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司108年度營業報告。 第二案：監察人審查108年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司108年度決算表冊案。 第二案：承認本公司108年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案:擬重新制訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 第一案：本公司董監事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: 受理股東就本次股東常會之提案期間： 自109年05月06日起至109年05月15日下午5時止。 受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.