FOCL — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/26	發言時間	20:19:05
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(03)318-1133
主旨	公告本公司召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司107年度營業報告及財務報告。 第二案：監察人審查107度決算表冊報告。 第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。 第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。 第五案：其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司107年度決算表冊案。 第二案：承認本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: 第四案：本公司董事改選案 8.召集事由五、其他議案:無 第五案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股 東常會之召集通知，將以公告方式為之。 二、依公司法第172條之1規定，自民國108年04月18日起至民國108年04月29日止受理 股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號） 。 三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將 載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.