FOCL — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/24	發言時間	15:47:33
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(03)318-1133
主旨	本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/24
說明	1.股東常會日期:108/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第八屆董事(含獨立董事) 選舉結果: 董事當選名單(4席): 廣砷投資有限公司代表人 陳碧華 廣砷投資有限公司代表人 李國隆 廣砷投資有限公司代表人 劉忠敏 羅光偉 獨立董事當選名單(3席): 王兆祥 黃瑞婷 楊承璁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案。 (7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.