FOCL — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/21	發言時間	09:44:55
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(03)318-1133
主旨	更正補充公告本公司召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/20
說明	1.董事會決議日期:105/04/20 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號 4.召集事由: 一、報告事項 第一案：本公司104年度營業報告及財務報告。 第二案：監察人審查104年度決算表冊報告。 第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。 第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。 第五案：其他報告。 二、承認事項 第一案:承認本公司104年度決算表冊案。 第二案:承認本公司104年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 第三案：董事（含獨立董事）及監察人選舉案。 第四案：解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，自民國105年04月01日起至民國105年04月11日 止受理股東提案申請,每日上午9時至下午5時。 二、依公司法第192條之1/第216條之1規定，自民國105年04月01日起至民國 105年04月11日止受理股東提名獨立董事候選人申請。 三、受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.