FOCL — AGM Information 2015

Apr 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/30	發言時間	13:46:28
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(03)318-1133
主旨	補充公告本公司召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/30
說明	1.董事會決議日期:104/04/30 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案：本公司103年度營業報告及財務報告。 第二案：監察人審查103年度決算表冊報告。 第三案：本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告 第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告 第五案：其他報告。 二、承認事項 第一案:承認本公司103年度決算表冊案。 第二案:承認本公司103年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：重新制訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 第三案：以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: 受理提案期間:自104/04/14起至104/04/23止，每日上午9時至下午5時

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.