FOCL — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2491 吉祥全　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/25	發言時間	14:55:14
發言人	陳碧華	發言人職稱	董事長暨總經理	發言人電話	(03)318-1133
主旨	補充公告本公司召開102年股東 常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/25
說明	1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:本公司101年度營業報告及財務報告。 第二案:監察人審查101年度決算表冊報告。 第三案:本公司截至101年底累積虧損已超過實收資本額之二分之一報告。 第四案:本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。 第五案:本公司以私募方式辦理現金增資發行新股情報告。 第六案:本公司減資案健全營運計畫書執行情形報告 第七案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提 列特別盈餘公積數額之報告。 第八案:其他報告。 二、承認事項 第一案:承認本公司101年度決算表冊案。 第二案:承認101年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案:修訂本公司「公司章程」案。 第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 第三案:修訂本公司「背書保證作業辦法」案 第四案:擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 第五案:董監事全面改選案。 第六案:解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 受理提案期間:自102/04/13起至102/04/17止，每日上午9時至下午5時

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.