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本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供


序號	1	發言日期	115/04/10	發言時間	18:58:34
發言人	張維杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6561660
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/10
說明	1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：買回公司股份執行情形報告 (4)：114年股東常會通過之私募普通股案報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：資本公積發放現金案 (2)：修訂「股東會議事規則」案 (3)：115年辦理私募普通股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司第九屆董事改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/28 12.停止過戶截止日期：115/05/26 13.其他應敘明事項：新增報告事項第4案及討論事項第2、3案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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