FocalTech — AGM Information 2019

May 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/07	發言時間	20:00:54
發言人	廖俊杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6661660
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(增列及調整議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/07
說明	1.董事會決議日期:108/05/07 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)買回公司股份執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度虧損撥補案 (調整) 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (新增) (2)修訂「公司章程」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定受理股東提案。 受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。 受理期間為自108年4月8日至108年4月18日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.