FocalTech — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 15, 2014

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 旭曜科技股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 3545)

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄) 第 1 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

開會通知請速詳閱 700 親自出席無須寄回

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股東 台啟

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國104年1月5日上午9時假新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活 館)二樓愛因斯坦廳舉行本公司104年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論及選舉 事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司第五屆董事改選案。3.解除本公司新任董事競業 之限制案。(二)臨時動議。

第 2 聯

• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼 任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託 書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年12月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基六、敬請五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。察照辦理為荷。 此 致

貴股東

旭曜科技股份有限公司董事會 敬啟

第 旭曜科技股份有限公司 104 年第 1 次股東臨時會 兌換紀念品簽章處

3 104 出席通知書 104 聯 時間：104年1月5日上午9時 ： 地點：新竹科學工業園區工業東二路一號 本股東決定親自出席本公 (科學園區科技生活館)二樓愛因斯坦廳 貴親 股至 司 1 0 4 年 1 月 5 日舉行之 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股 東請勿 於此 欄蓋章

東 104 年第 1 次股東臨時會， 中國 信託 蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委

如股 請察照。 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。 親東 此 致 股東戶號： 自 出會 旭曜科技股份有限公司 持有股數： 席會 請場 股東： 親自出席簽章處 ※如本開會通知書所示之出席簽到卡「持有股數」與貴股東實際持有股數不符者，係 於 戶號 因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵 此辦 股東： 後股數不足分配所致。如對上列「持有股數」尚有疑問，請逕向所屬往來券商確認。 聯理 戶名 簽 出 章 後席

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700 旭曜(臨)

旭曜科技股份有限公司104年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期:104年1月5日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永 豐 金 證	董事被選舉人： 1.胡正大 2.王永彰 獨立董事被選舉人：	1.本著穩健踏實、誠信經營之 原則及理念，遵循各項法令 規章。 2.評估適當的策略定位並善用 企業資源，提升國際競爭優	2.全通事務處理股份有限公司及全省徵求處所 (1)台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 (02)2706-3889 1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 (02)2381-6288	第 1 聯
券	1.塗能謀	勢。	(2)台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189
股 份 有 限	2.林嬋娟 3.史欽泰 4.李琳山	3.提高公司核心價值，創造股 東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控 制制度、內部稽核制度之執 行及其有效性。	(3)新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (4)台中市南區民意街60號(劉永洲) (5)高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) (03)523-7681 (04)2287-2837 (07)237-9898
公		5.財務資訊透明及財務報告允
司		當表達。	※徵求限1,000股(含)以上之委託書

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

股東服務通知

• 一、股東臨時會紀念品：全家便利商店禮券50元，會議結束後恕不補發。

第 2 聯

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章 ( 徵求股數限壹仟股(含)以上 )自 103年12月22日∼12月29日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

• 三、徵求場所自103年12月19日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理 部網站(https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線 (02)6636-5566 按股票 代號： 3545 查詢 。

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委託書使用須知 請 編
一、委託書應依公開發行公司出席股 於 委 託 書 委託人 (股東) 號 700 旭曜(臨)
第聯3 二、股東應使用本公司印發之委託書東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 委託書格 (一)格式一茲委託 君 (一)茲委託格式二 君 姓股東戶號 簽名
席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 式一 (須由委託人親自 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理 名或名 或
三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 或格 填寫，不得以蓋章方式代替)為本 人，出席本公司104年1月5日舉行之104年第1次股東臨時會，代 稱持有 蓋
機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受 式二 股東代理人，出席本公司1 0 4 年 理本股東就下列各項議案行使本 股數 章
託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 擇一 1月5日舉行之104 股東所委託表示之權利與意見。1.本公司章程修訂案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 使 年第1次股東臨時 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 戶
名或名稱、身分證字號或統一編 用 會，代理本股東 2.本公司第五屆董事改選案。
五、徵求委託書之徵求人除使用委託六、非屬徵求委託書之受託代理人，號、住址。書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。 ，兩種格式 就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 3.解除本公司新任董事競業之限4.臨時動議。□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權制案： 號姓名或名稱
所受委託之人數不得超過30人； 同 (二)請將出席簽到卡 (二)本股東對上述議案未勾選者，視 受託代理人 簽名或蓋章
受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股 時 寄交代理人收 為對各該議案表示承認或贊成。 戶
數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。 使用 執，如因故改期 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜 號
七、委託書應於開會5日前送達本公 ， 開會，本委託書 全權處理之。 姓名
司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子 視為 仍屬有效(限此一會期)。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 或或名稱身
方式行使表決權者，應於股東會 全 此 致 仍屬有效(限此一會期)。 統一分證
開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 權委託 旭曜科技股份有限公司 旭曜科技股份有限公司此 致 編號住字號
準。 。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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