FocalTech — Board/Management Information 2023

May 30, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	6	發言日期	112/05/30	發言時間	17:04:51
發言人	張維杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6561660
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/30
說明	1.發生變動日期:112/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：胡正大 (2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 (3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖 (4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu (5)獨立董事：史欽泰 (6)獨立董事：林嬋娟 (7)獨立董事：徐章 (8)獨立董事：許旭輝 4.舊任者簡歷: (1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長 (2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事 (3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事 (4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu，敦泰電子(股)公司董事 (5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：徐章 ，敦泰電子(股)公司獨立董事 (8)獨立董事：許旭輝，敦泰電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：胡正大 (2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 (3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖 (4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇 (5)獨立董事：史欽泰 (6)獨立董事：林嬋娟 (7)獨立董事：段行建 (8)獨立董事：賴俊豪 6.新任者簡歷: (1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長 (2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事 (3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事 (4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇，敦泰電子(股)公司資深副總經理 (5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：段行建，群創光電(股)公司：榮譽董事長暨顧問 (8)獨立董事：賴俊豪，敦泰電子(股)公司薪酬委員會獨立委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：胡正大 / 1,308,192股 (2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 / 4,158,691股 (3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖 / 8,732,688股 (4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇 / 4,158,691股 (5)獨立董事：史欽泰 / 0股 (6)獨立董事：林嬋娟 / 0股 (7)獨立董事：段行建 / 0股 (8)獨立董事：賴俊豪 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19 11.新任生效日期:112/05/30 12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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