FocalTech — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	8	發言日期	104/01/05	發言時間	18:00:05
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司104年股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/01/05
說明	1.股東臨時會日期:104/01/05 2.重要決議事項: 一、討論及選舉事項： (1)通過本公司章程修訂案。 (2)完成本公司第五屆董事改選案，計選出胡正大、王永彰、英屬維京群島商Maxbase Holdings Limited代表人諶言(股東名冊上登載之股東名稱為【中信銀受託保管吉富 控股集團股份有限公司投資專戶】)等3席董事；塗能謀、林嬋娟、史欽泰、李琳山 等4席獨立董事，任期為自民國104年1月5日起至107年1月4日止屆滿，為期三年。 (3)通過解除本公司新任董事競業之限制案。 3.其他應敘明事項:無

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