FocalTech — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

旭曜科技股份有限公司

民國一○四年第一次股東臨時會議案參考資料

討論及選舉事項：

一、本公司章程修訂案，提請 核議。

• ( 董事會提 )

• 說明： 為與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份轉換案，擬修訂本公 司章程，有關本次公司章程修訂前後條文對照表請參閱議事手 冊，謹提請 核議。

• 決議：

• 二、本公司第五屆董事改選案，提請 改選。 ( 董事會提 )

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司第四屆董事任期三年，自民國一○一年六月二十一日起至民國一 ○四年六月二十日止，為配合與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份 轉換案，擬於一○四年一月五日召集一○四年第一次股東臨時會提前改 選第五屆董事。

    • (二) 若依本次股東臨時會通過修改後之公司章程第十六條規定，本公司設有 董事七人。依公司章程第十六條之一規定，本公司獨立董事人數不得少 於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。

    • (三) 依本公司章程規定，第五屆董事應選董事七人（其中包含獨立董事四 人）。

    • (四) 本屆董事任期至第五屆董事改選之日止，第五屆董事任期三年，自民國 一○四年一月五日起至民國一○七年一月四日止，連選得連任。

於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。(三)依本公司章程規定，第五屆董事應選董事七人（其中包含獨立董事四人）。(四)本屆董事任期至第五屆董事改選之日止，第五屆董事任期三年，自民國一○四年一月五日起至民國一○七年一月四日止，連選得連任。	於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。(三)依本公司章程規定，第五屆董事應選董事七人（其中包含獨立董事四人）。(四)本屆董事任期至第五屆董事改選之日止，第五屆董事任期三年，自民國一○四年一月五日起至民國一○七年一月四日止，連選得連任。	於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。(三)依本公司章程規定，第五屆董事應選董事七人（其中包含獨立董事四人）。(四)本屆董事任期至第五屆董事改選之日止，第五屆董事任期三年，自民國一○四年一月五日起至民國一○七年一月四日止，連選得連任。	於三人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。(三)依本公司章程規定，第五屆董事應選董事七人（其中包含獨立董事四人）。(四)本屆董事任期至第五屆董事改選之日止，第五屆董事任期三年，自民國一○四年一月五日起至民國一○七年一月四日止，連選得連任。
(五)本公司業於一○三年十二月九日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事候選人塗能謀先生、林嬋娟小姐、史欽泰先生及李琳山先生等四人資格，茲將獨立董事候選人相關資料載明如下：
姓名	學歷	經歷	持有股份
塗能謀	加州大學柏克萊分校法學博士	King&WoodMallesonsInternationalPartner，圓方法律事務所合夥律師，聯發科技股份有限公司法律顧問，鴻海精密工業股份有限公司法律顧問，台北市政府國際事務委員會諮詢委員，台北市政府採購申訴審議委員會諮詢委員，中華民國律師公會全國聯合會智慧財產權委員會委員	0股
林嬋娟	美國馬里蘭大學會計學博士	國立臺灣大學會計學系教授，日本京都大學經營管理大學院Mizuho 證券寄附講	0股

姓名	學歷	經歷	持有股份
		座，臺灣大學進修推廣部主任，臺灣大學管理學院代理院長，臺灣大學會計學系主任，美國史丹佛大學商學院訪問學者，美國喬治華盛頓大學會計系助理教授，美國Regensteiner PublishingInc.內部稽核
史欽泰	美國普林斯頓大學電機博士	國立清華大學科技管理學院教授，資策會董事長，臺灣玉山科技協會理事長，國立清華大學科技管理學院院長，中國工程師學會理事長，財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事長，台灣半導體協會會長，台灣區電機電子工業同業公會常務理事，中華民國科技管理學會理事長，工業技術研究院院長，台灣服務科學學會理事長，財團法人孫運璿學術基金會執行長	0股
李琳山	美國史丹佛大學電機博士	國立臺灣大學電機工程學系特聘教授，國立台灣大學資訊工程學系教授，國立台灣大學電信工程學研究所教授，國立台灣大學資訊與多媒體研究所教授，國立台灣大學電機資訊學院院長	0股

(六)謹提請 選舉。

選舉結果：

• 三、解除本公司新任董事競業之限制案，提請 核議。

  • (董事會提)

  • 說明： (一) 依公司法第二○九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會 許可之決議。

    • (二) 本公司新任董事因已有擔任其他公司之董事或經理人職務，擬解 除第五屆新任董事其競業禁止之限制，謹提請 核議。

決議：