FocalTech — AGM Information 2023

Jun 8, 2023

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年5月30日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室 (達爾文廳)舉行本公司112年 股東常會，會議召集事由：(ㄧ)報告事項：1.111年度營業報 告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年 度盈餘分派案。(三)討論事項：1.發行限制員工權利新股案。2.資本公積發放現金案。(四) 選舉事項：本公司第八屆董事改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人 競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司發行限制員工權利新股案之內容，請參閱背面附件。

• 三、 本公司擬依公司法第241條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 108,000,000元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台 幣0.5元現金。

• 四、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：胡正大、GWAA LLC代表人：謝漢萍、宏碁股份有 限公司代表人：陳俊聖、GWAA LLC代表人：林捷昇】、【獨立董事：史欽泰、林嬋 娟、段行建、賴俊豪】。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-統一超商100元商品卡。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112 年4月28日起至5月24日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依 各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵 寄及補發。徵求場所自112年4月28日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號:3545查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿 1,000 股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股 東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年4月29日至5月27日完成電子投票之 股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年5月31日起 至6月2日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕 不郵寄及補發。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http:// mops.twse.com.tw】。

• 六 、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上 簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於 「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司 股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 統』，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112年5月27 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] 700 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3545）

第 1 聯

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股東自助
服務櫃台
2 4 小時
即時回覆
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(限向郵局窗口交寄)
國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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• 敦泰電子股份有限公司112 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 5 月 30 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰 金」,「永豐金 證」,「永丰金 證」,「永豐金 証」,「永豐金 證券」,「永丰 金證券」,「永 豐金証券」, 「永豐金證券 （股）公司」)	1.中國信託商業銀行 受託保管敦泰電子 股份有限公司員工 有表決權，有股利 分配權之限制型股 票信託專戶 2.中國信託商業銀行 受敦泰電子股份有 限公司員工持股會 信託財產專戶 3.中國信託商銀受敦 泰電子股份有限公 司員工福利持股會 信託財產專戶 4.宏碁股份有限公司 5.GWAA LLC 6.胡正大 7.沈文敏 8.吳培滋	董事： 1.胡正大 2.GWAA LLC 代表人：謝漢萍 3.宏碁股份有限公司代表人： 陳俊聖 4.GWAA LLC 代表人：林捷昇 獨立董事： 1.史欽泰 2.林嬋娟 3.段行建 4.賴俊豪	1.誠信: 品德第一、真實不 虛假、團結合作。 2.熱情:主動積極、想方設 法、創造價值。 3.創新:只有創新才能生 存、沒有最好只有更好、 勇於嘗試新的方式或作 法。 4.長期策略規劃，追求永續 經營。 5.重視品質，精益求精。 6.兼顧員工福利與股東權 益，善盡社會責任。	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2 號1 樓 電話:(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3 段206 之2 號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80 號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市襄陽路6 號3 樓 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限1,000 股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/ 或電子等形式 處理、利用及/ 或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/ 或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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【附件】

本公司發行限制員工權利新股案之內容如下 ：

1. 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股 東之利益，擬依據公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關 規定，發行限制員工權利新股。 2. 發行總額：新台幣60,000,000元，每股面額新台幣10元，共計6,000,000股普通 股。

3.發行條件:

• (1).發行價格：每股新台幣10元。

• (2).發行股份之種類：本公司普通股新股。

• (3).既得條件： 員工於獲配限制員工權利新股之日起，善盡服務守則、未曾有違反本 公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等情事，任職每屆滿 一年，可既得獲配股數的三分之一，共分三年既得。

• (4). 員工獲配或認購限制員工權利股票後，未符既得條件或發生繼承時之處理方式： 依本公司訂定之發行辦法辦理。

• 4.員工資格條件及得獲配或認購之股數 ：

• (1). 以限制員工權利新股授予日，本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間 接持有具表決權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。

• (2). 實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌年資、職 級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它因素，並考量公司營運需求及業務發 展策略所需，由董事長核訂後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分 者、具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。

• 5. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由 ： 為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利 益。

• 6.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

• 第 (1). 可能費用化之金額:若以本公司普通股股票112年3月之平均收盤價76.9元估算， 1 預估費用化金額約為新台幣401,400仟元；以所定既得期間、既得條件估算，

• 聯 發行後每年分攤之費用化金額於第一年度至第四年度分別為183,975仟元、 144,950仟元、61,325仟元及11,150仟元。

• (2). 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以112年3月份流通在外股 數216,157,049股估算，每年對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度至第四年度 分別為：0.85元、0.67元、0.28元及0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限， 對股東權益尚無重大影響。

7. 本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需 修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金匯撥申請 書」內填妥本人存款 帳號並加蓋印章後， 於股東常會前寄 回。	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 戶名 戶號 統一編號 (身分證字號) 700 敦泰	現 金 匯 撥 申 請 書 說 明 事 項 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、 未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 蓋 章 欄 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 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第 2 聯

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一百 七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意 見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書用 紙，委託書與親自出席通知書均簽 名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求人 或受託代理人姓名。但信託事業或 股務代理機構受委託擔任徵求人， 及股務代理機構受委任擔任委託書 之受託代理人者，得以當場蓋章方 式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上 簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或 名稱、身分證字號或統一編號、住 址。受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號；徵求人如為信託事業、股務 代理機構，請於股東戶號欄內填寫 統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公司 股務代理人中國信託商業銀行代理 部；委託書送達股務代理人後，股 東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向股務代理 人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。	委 託 書	委 託 書	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編 號	敦泰 700
	敦泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託 人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席 本公司112年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.發行限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司第八屆董事改選案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全 權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全 權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	股 東 戶		簽 名 或 蓋 章
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台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	**(02)8792-9175 **	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	**(02)2931-1663 **	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	**(02)2956-2019 **	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	**(02)2273-0628 **	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	**(02)2916-0308 **	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	**(02)2920-8426 **	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	**(02)2980-4817 **	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	**(02)2993-1020 **	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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