Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FocalTech AGM Information 2022

Aug 16, 2022

52342_rns_2022-08-16_a2a6b4d2-1ae3-4a69-b40e-dad62526e738.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

開 會 通 知 書

  • 一、 茲訂於民國111年6月9日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室 (達爾文廳)舉行本公司111年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.110年度營業報 告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.買回公司 股份執行情形報告。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘 分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂 「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:補選一席董事案。(五)其他議案:解除 本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

  • 二、 盈餘分派案主要內容:分配股東現金股利新台幣3,400,000,000元,每股約配發新台幣 15.71元。

  • 三、1.本次股東會董事應選人數:董事1人。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 中信銀為境內外處理股務業務之目的,在法令規 定、相關事實或法律關係存續之期間,就直接或 1. 請股東多加利用「股東e 票通」( w w w . stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 間接( 例如透過集保) 蒐集與股務相關之您的個 2. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全 人資料,將以書面及/或電子等形式處理、利用 程佩戴,且配合量測體溫。倘股東未佩戴 及/或國際傳輸,例如揭露予公務機關或協助處 口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複 攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東 本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或 進入股東會會場。 國際傳輸或刪除您的個人資料,但中信銀可能因 3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開 此無法提供您所需服務,亦可能依法或基於風險 會地點,屆時將另行公告。 管理等因素而得不依您的請求為之。

  • 2.採提名制之候選人名單:【董事:宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖】。

  • 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。

  • 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http:// mops.twse.com.tw】。

  • 、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上 簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於 「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司 股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 六、 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證 基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 統』,輸入查詢條件即可。

  • 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月10日起至111年6月6 日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。

  • 八、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

100003 台北巿中正區重慶南路 1 83 5 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] 700 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:3545)

第 1 聯

(限向郵局窗口交寄)
國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啟

  • 九、敬請 察照辦理為荷。

  • 此 致

      貴股東

敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

敦泰電子股份有限公司111 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 9 日

序號
徵求人
委任
股東


擬支持董事
被選舉人名單
董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1 宏碁股份有限公司

董事
宏碁股份有限公司
代表人:陳俊聖
1.誠信:堅持誠信與正直為公
司品格。
2.勤奮:持續努力不懈,克服
困難與挑戰。
3.創新:針對每個面向持續創
新求變,保持企業活力。
4.長期策略規劃,追求永續經
營。
5.重視品質,精益求精。
6.兼顧員工福利與股東權益,
善盡社會責任。


全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所
地址:台北市大同區承德路三段206 之2 號
電話:(02)2521-2335
【徵求股數限1,000 股(含)以上】
2 中國信託商業銀行受敦泰電
子股份有限公司員工持股會
信託財產專戶
(簡稱:敦泰持股會)
3 沈文敏
4 胡正大 長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所
地址:台北市中正區博愛路80 號B1
電話:(02)2388-8750
【徵求股數限1,000 股(含)以上】
5 GWAALLC
6 中國信託商業銀行受託保管
敦泰電子股份有限公司員工
有表決權,有股利分配權之
限制型股票信託專戶
(簡稱:敦泰RSA 專戶)
7 胡正大 聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所
地址:台北市中正區襄陽路6 號1 樓、3 樓
電話:(02)2382-5390
【徵求股數限1,000 股(含)以上】

==> picture [44 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 59] intentionally omitted <==

本公司開始實施股利發放通知書e化
服務,貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定,約定成功
後,後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。
紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知,免線上久候

股東服務通知

一、 股東會紀念品-統一超商100元商品卡。

  • 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5 月10日起至6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求 場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。 徵求場所自111年5月9日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站

  • (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3545查詢。

  • 三、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

  • 2

  • (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

  • (2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式: A. 對象:限已於111年5月10日至6月6日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自111年6月13日起至6月15日止 (每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

==> picture [462 x 209] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3 111 出席通知書 111 敦泰電子股份有限公司 111 年股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
時間:111年6月9日上午9時整
本股東決定親自出席本公司 地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(達爾文廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
111 年 6 月 9 日舉行之股東 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
中國信託蓋章處 [出席簽到卡] 託出席領取紀念品者,請於
常會,請 察照。 背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號:
敦泰電子股份有限公司 持有股數:
親自出席簽章處
股東
戶號 :
股東 :
戶名
700 敦泰



貴親



如股
親東



席會



此辦
聯理



後席
----- End of picture text -----

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

�������������������

��������������������������������������������


2


1


3

委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席股東
會使用委託書規則及公司法第一百
七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前,應請
徵求人提供徵求委託書之書面及廣
告內容資料,或參考公司彙總之徵
求人書面及廣告資料,切實瞭解徵
求人與擬支持被選舉人之背景資料
及徵求人對股東會各項議案之意
見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書用
紙,委託書與親自出席通知書均簽
名或蓋章者,視為親自出席;但委
託書由股東交付徵求人或受託代理
人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章,並應由委託人親自填具徵求人
或受託代理人姓名。但信託事業或
股務代理機構受委託擔任徵求人,
及股務代理機構受委任擔任委託書
之受託代理人者,得以當場蓋章方
式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書上
簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或
名稱、身分證字號或統一編號、住
址。受託代理人如非股東,請於股
東戶號欄內填寫身分證字號或統一
編號;徵求人如為信託事業、股務
代理機構,請於股東戶號欄內填寫
統一編號。
六、 委託書應於開會五日前送達本公司
股務代理人中國信託商業銀行代理
部;委託書送達股務代理人後,股
東欲親自出席股東會或欲以書面或
電子方式行使表決權者,應於股東
會開會二日前,以書面向股務代理
人為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表決
權為準。




















(○

)










































使






































委 託 書



委託人( 股東)































受託代理人
簽名或蓋章
簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處:
敦泰電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
敦泰
一、 茲委託 君(須由委託
人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席
本公司111年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下
列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.110年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.110年度盈餘分派案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「股東會議事規則」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.補選一席董事案。
7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全
權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全
權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
700
��
��
��
��
���������������
�������������
�������������������
������������
������������������������
�������������
�������������������������
������������
������������������������������
�������������
�������������
������������
���������������������������
�������������
��������������������
������������
�����������������������
�������������
���������������������
������������
������������������
�������������
�������������������������
������������
�����������������
�������������
����������������
�������������
�����������������������
�������������
�������������
�������������
������������������������
�������������
�������������������
�������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������
�������������
�������������������
�������������
������������������
�������������
���������������������
�������������
�����������������
������������
������������������
������������
���������������������
�������������
������������������������������������������
������������������������
�������������
�������������������
�������������
�����������������������������
�������������
������������������
������������
����������������������
�������������
���������
������������
�������������������������
�������������
��������������������
������������
����������������������
�������������
�������������������
������������
����������������������������
�������������
�������������������������
������������
�������������������������
�������������
�������������������
������������
������������������������
�������������
���������������������������
������������
���������������������
�������������
���������������������
������������
�������������������������
�������������
��������������������
������������
�����������������������
�������������
����������������������������������������
������������������������
�������������
������������
������������
�������������������������
�������������
��������������
������������
������������������
������������
����������������
������������
������������
������������
����������
������������
������������
������������
����������
������������
※貴股東如新增或變
更匯款帳號時,請於
右列「現金股利匯撥
申請書」內填妥本人
存款帳號並加蓋印
鑑後,於股東常會
前寄回。













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
700
敦泰
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��������������� ������������� ������������������� ������������
������������������������ ������������� ������������������������� ������������
������������������������������ ������������� ������������� ������������
��������������������������� ������������� �������������������� ������������
����������������������� ������������� ��������������������� ������������
������������������ ������������� ������������������������� ������������
����������������� ������������� ���������������� �������������
����������������������� ������������� ������������� �������������
������������������������ ������������� ������������������� �������������
��������������������������������� ������������� ���������������������������� �������������
�������������������������� ������������� ������������������� �������������
������������������ ������������� ��������������������� �������������
����������������� ������������ ������������������ ������������
��������������������� ������������� ������������������������������ ������������
������������������������ ������������� ������������������� �������������
����������������������������� ������������� ������������������ ������������
���������������������� ������������� ��������� ������������
������������������������� ������������� �������������������� ������������
���������������������� ������������� ������������������� ������������
���������������������������� ������������� ������������������������� ������������
������������������������� ������������� ������������������� ������������
������������������������ ������������� ��������������������������� ������������
��������������������� ������������� ��������������������� ������������
������������������������� ������������� �������������������� ������������
����������������������� ������������� ���������������������������� ������������
������������������������ ������������� ������������ ������������
������������������������� ������������� �������������� ������������
������������������ ������������ ���������������� ������������
������������ ������������ ���������� ������������
������������ ������������ ���������� ������������













原登記匯款帳號
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。


郵局存簿(H)




700
銀行名稱銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶名
戶號
統一編號
(身分證字號)
700
敦泰

戶名
統一編號
(身分證字號)
戶號 700



一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費10元由股利款中
扣除。
二、 未採用匯款者,本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元,由
股東自行負擔)。
原登記匯款帳號


敦泰
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回



銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700








































簽名或蓋章
簽名或蓋章
敦泰
700
託 書 委託人( 股東)
敦泰
700
敦泰電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由委託
人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席
本公司111年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下
列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示
承認或贊成。
1.110年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.110年度盈餘分派案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「公司章程」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂「股東會議事規則」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.補選一席董事案。
7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全
權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全
權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致





(○

)










































使






















































簽名或蓋章






受託代理人 簽名或蓋章



















徵求場所及人員簽章處:

�������������������

�������������������������������������������������

�� �� �� ��
�������������� ������������� ���������������������� ������������
����������������� ������������ �������������������� ������������
����������������� ������������ ���������������������� ������������
���������������������� ������������ ����������� ������������
�������������������������� ������������� ����������������������������� ������������
��������������������������� ������������� ����������������������� ������������
��������������� ������������� ���������������������� ������������
����������������������������������� ������������� ��������������������� ������������
��������������� ������������ ������������ ������������
��������������������� ������������ ����������������������������� ������������
������������������ ������������� ���������������������� �������������
�������������������������� ������������� �������������������� �������������
�������������������������� ������������� ����������������������������� �������������
���������������������������� ������������� ��������������������������� ������������
���������������������� ������������� ����������������������� ������������
���������������������� ������������� ��������������������������� ������������
������������������������������ ������������� ��������������������� �������������
����������������������� ������������� ���������������������� ������������
������������������������ ������������ ���������������������� ������������
������������������������ ������������� ���������������������� ������������
���������������� ������������ �������������������������� ������������
������������������� ������������� �������������������� ������������
������������������������ ������������� ��������������������������� ������������
��������������������� ������������� �������������������� ������������
���������������������� ������������� ������������������������ ������������
�������������� ������������ ������������������� ������������
���������������������������� ������������� ����������������������� ������������
�������������������������������� ������������� ��������������������� ������������
������������������ ������������ ������������� ������������
����������������������� ������������ ���������������������� ������������

�������������������

��������������������������

�� �� �� ��
���������������������������� ������������� ������������������������� ������������
������������������������������� ������������� �������������������� ������������
������������������������� ������������� ������������������������� ������������
�������������������� ������������� ������������������ ������������
���������������������� ������������� ������������������������ ������������
������������������������������� ������������� ���������������������� �������������
������������������������� ������������� ��������������������� �������������
��������������������������� ����������� ������������������������� ��������������
�����������
����������������������� ������������� ������������������ �������������
����������������������� ������������� ������������������� �������������
���������������������������������� ������������� ������������������������� �����������
��������������������� ������������� ���������������������������� �������������
������������������������������� ������������� ����������������������������� ������������
��������������������������������� ����������� ������������������� ������������
�������������������� ������������� ������������������ ������������
��������������������������� ������������� ��������������������������� ������������
������������������������������ ������������� ����������������� ������������
������������������������ ������������� �������������������������� ������������
��������������������������������� ������������� ����������������� ������������
��������������������� ������������� ���������������������������� ������������
���������������������� ������������� ������������������������ ������������
������������������������� ������������� ��������������������������� ������������
�������������������������� ����������� ������������������������ ������������
�������������������� ������������� ���������������������� ������������
��������������������� ����������� �������������������� ������������
���������������������������� ����������� �������������� ������������
����������������������������� ������������� ���������������������� ������������
������������������������ ����������� ����������������������� �����������
���������������������������� ������������ ��������������������� �����������
���������������������� ����������� ������������������� ������������