FocalTech — AGM Information 2022

Apr 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	2	發言日期	111/04/25	發言時間	17:52:39
發言人	張維杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6661660
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/25
說明	1.董事會決議日期:111/04/25 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(達爾文廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)買回公司股份執行情形報告 (新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (新增) (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無

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