FocalTech - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

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(限向郵局窗口交寄)
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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱中國信託商業銀行代理部 700 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3545） 1 ※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保電子投票行使表決權。存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管東會會場。 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。另行公告。紀念品查詢
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`開會通知書`

一、茲訂於民國110年6月24日上午9時整假新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會 203會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣700,000,000元，每股約配發新台幣3.32元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出
2 席簽到卡予受託代理人。
※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日起至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

敦泰電子股份有限公司 董事會         敬啟

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敦泰電子股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 110 出席通知書 110
時間：110年6月24日上午9時整
地點：新竹科學園區展業一路2號2樓
本股東決定親自出席本公 (台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 110 年 6 月 24 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
持有股數 :
敦泰電子股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
700 敦泰
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

`敦泰電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單`

一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。股東常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】東常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】24日【徵求股數限1,000股(含)以上】【徵求股數限1,000股(含)以上】求股數限1,000股(含)以上】股數限1,000股(含)以上】1,000股(含)以上】,000股(含)以上】000股(含)以上】股(含)以上】含)以上】)以上】上】】

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請序號徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股

(含)以上】自110年5月25日起至6月18日 1 ＧＷＡＡＬＬＣ長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所

止東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股 2 胡正大 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750

求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除 3 廖俊杰台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵

求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5 4 江松燦台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 月24日起詳見證基會網站(https://free. 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部 5 吳培滋高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)66366 楊鶴年全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 1 5566按股票代號:3545查詢。 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持 7 徐瑞成台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02)2595-6189 股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自110年5月25日起 8 王俊富台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） (02)2706-3889

至6月18日止(例假日除外)洽本公司委任之新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03)523-7681

股東受託代理人中國信託商業銀行代理部 9 周瓊如台中市北區太平路217號（正美洗衣店） (04)2201-4514 (台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。 10 吳佩欣高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） (07)237-9898 四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所或採電子投票之股東除外】。 11 楊立新 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143 A.對象：限已於110年5月25日至6月21 日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676 身分證正本或健保卡正本或駕照正本。 12 施博盛台南市東區崇善路232巷17弄2號 (06)260-3856 C.領取期間及地點：自110年6月28日起高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 至6月30日止(每日9:00至16:00，例假日除外)至新竹市科學園區工業東二路1 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站

號2F莎士比亞廳領取，恕不郵寄及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】東常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】常會日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】日期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】期110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】110年6月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】月24日【徵求股數限1,000股(含)以上】24日【徵求股數限1,000股(含)以上】【徵求股數限1,000股(含)以上】求股數限1,000股(含)以上】股數限1,000股(含)以上】1,000股(含)以上】,000股(含)以上】000股(含)以上】股(含)以上】含)以上】)以上】上】】

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

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統一編號
戶名戶號 700
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號敦泰
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	敦泰 700
敦泰電子股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月2 4 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.109年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.109年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.修訂「公司章程」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂「股東會議事規則」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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