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FocalTech — AGM Information 2020
Jul 8, 2020
52342_rns_2020-07-08_0117dc3d-f5b4-4c7f-acb1-aaf859c2ffef.pdf
AGM Information
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開 會 通 知 書
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一、
茲訂於民國109年6月20日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛 因斯坦廳)舉行本公司109年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.108年度營業報 告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年 度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.發行限制員工權利新股案。3.資 本公積發放現金案。4.現金減資案。(四)選舉事項:1.本公司第七屆董事改選案。(五)其他 議案:1.解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議。 -
二、本公司發行限制員工權利新股案之內容,請參閱背面附件。
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三、 本公司擬依公司法第241條,將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣150,000,000
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元,按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份,每股約配發新台幣0.5元現金。
※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的, 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準),就直接或間接蒐集之您的個人 資料,將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸,包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料, 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。
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四、 1.本次股東會董事應選人數:董事9人(含獨立董事4人)。
2. 採提名制之候選人名單:【董事:胡正大、廖俊杰、GWAA LLC代表人:Chenming Hu、 GWAA LLC代表人:謝漢萍、盛世媒體公關顧問股份有限公司代表人:張家麒】、【獨立董 事:史欽泰、林嬋娟、徐章、許旭輝】。
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3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 -
五、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http:// mops.twse.com.tw】。 -
六、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書 」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※七、 如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 統』,輸入查詢條件即可。 -
八、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月21日起至109年6月17日 止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www. stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。 -
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
十、敬請 察照辦理為荷。 -
此 致
貴股東
敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟
敦泰電子股份有限公司109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 20 日
| 序 號 |
徵 求 人 |
委任 股東 |
擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 名 單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWAA LLC | 不 適 用 |
董事 1.胡正大 2.廖俊杰 3.GWAA LLC 代表人:Chenming Hu 4.GWAA LLC 代表人:謝漢萍 5.盛世媒體公關顧問 股份有限公司 代表人:張家麒 獨立董事 1.史欽泰 2.林嬋娟 3.徐章 4.許旭輝 |
1.誠信:堅持 誠信與正直 為公司品 格。 2.勤奮:持續 努力不懈, 克服困難與 挑戰。 3.創新:針對 每個面向持 續創新求 變,保持企 業活力。 4.長期策略規 劃,追求永 續經營。 5.重視品質, 精益求精。 |
長龍會議顧問股份有限公司及全省 徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80 號 B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| 2 | 胡正大 | ||||
| 3 | 廖俊杰 | 聯洲企管顧問股份有限公司及全省 徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限1,000 股(含)以上】 |
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| 4 | 中國信託商業銀 行受敦泰電子股 份有限公司員工 持股會信託財產 專戶(簡稱:『敦泰 員持信託』、『敦泰 持股會』、『敦泰員 工信託』) |
||||
6兼顧員工福 |
全通事務處理股份有限公司及全省 | ||||
| 5 | 丁凌全 | . 利與股東權 益,善盡社 會責任。 |
徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2 段 11 巷22 號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000 股(含)以上】 |
- 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:3545)
(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 700 親自出席無須寄回
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
第 1 聯
股東 台啟
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間※
※1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。※
※2. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩※
戴,且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連
※續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫※
※攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。※
3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地
※點,屆時將另行公告。※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
股東服務通知
一、 股東會紀念品-統一超商200元商品卡。
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二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5 月21日起至6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求 場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。 徵求場所自109年5月20日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3545查 詢。 -
第
-
2
-
聯
三、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除 外】。 -
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 -
(2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於109年5月21日至6月17日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件:身分證正本或健保卡正本或駕照正本。C.領取期間及地點:自109年6月22日起至6 月24日止(每日9:00至15:00,例假日除外)至新竹市科學園區工業東二路1號2樓莎士比亞廳領取,恕 不郵寄及補發。
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兌換 紀 念 品 簽章處
3 109 出席通知書 109 時間:109年6月20日上午9時整敦泰電子股份有限公司股東常會
地點:新竹市科學園區工業東二路1號
本股東決定親自出席本公司 科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
1 0 9 年 6 月 2 0 日舉行之 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
中國信託蓋章處 [出席簽到卡] 託出席領取紀念品者,請於
股東常會,請 察照。 背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號:
敦泰電子股份有限公司 持有股數:
親自出席簽章處
股東
戶號 :
股東 :
戶名
700 敦泰
第
聯
:
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
【附件】 本公司發行限制員工權利新股案之內容如下:
1. 本公司為吸引及留任公司所需人才,並激勵員工及提升員工向心力,以共創公司及股東之 利益,擬依據公司法第267條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行 限制員工權利新股。
2. 發行總額:新台幣60,000,000元,每股面額新台幣10元,共計6,000,000股普通股。
3. 發行條件:
-
(1)發行價格:每股新台幣10元。
-
(2)發行股份之種類:本公司普通股新股。
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(3) 既得條件:員工於獲配限制員工權利新股之日起,於下列各既得期限屆滿仍在職,且善 盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等情事,可 分別達成既得條件之股份比例如下:
-
獲配後任職屆滿2年:獲配股數之50%。 獲配後任職屆滿3年:獲配股數之25%。 獲配後任職屆滿4年:獲配股數之25%。
-
(4) 員工獲配或認購限制員工權利股票後,未符既得條件或發生繼承時之處理方式:依本公 司訂定之發行辦法辦理。
4. 員工資格條件及得獲配或認購之股數:
-
(1) 以限制員工權利新股授予日,本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間接持有 具表決權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。
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(2) 實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量,將參酌年資、職級、工作 績效、整體貢獻、特殊功績或其它因素,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由 董事長核訂後,提報董事會決議;惟具經理人身分者,應於發行前提報薪資報酬委員會 及董事會通過。
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5. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需人才,並激勵員工及提升員工向心力,以共創公司及股東之利益。
6. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
第 1 (1) 可能費用化之金額:若以本公司普通股股票2020年4月之平均收盤價31.49元估算,預估
聯 費用化金額約為新台幣128,940仟元;以所定既得期間、既得條件估算,發行後每年分 攤之費用化金額於第一年度至第五年度分別為21,266仟元、 51,039仟元、37,608仟 元、14,327仟元及4,700仟元。
- (2) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以2020年4月份流通在外股數 299,969,916股估算,每年對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度至第五年度分別為: 0.07元、0.17元、0.13元、0.05元、及0.02元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,對股 東權益尚無重大影響。
7. 本案如有其他未盡事宜,如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正 時,擬請授權董事會依相關規定辦理。
※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。 |
戶名 |
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
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戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
戶號700 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明事項 |
一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。二、 未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
敦泰 |
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| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
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| 印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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第 2 聯
| 第 3 聯 委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決 |
委 託 書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編號 |
敦泰 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢 舉 電 話 : (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 , 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 敦泰電子股份有限公司 授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司109年6月20日舉行之 股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1.108年度營業報告書及財務報表案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.108年度虧損撥補案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂「公司章程」案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.發行限制員工權利新股案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.資本公積發放現金案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.現金減資案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.本公司第七屆董事改選案。8.解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權9.臨時動議。二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名 |
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稱持有股 |
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數徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名 |
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稱受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名 |
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稱身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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