FocalTech — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3545）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 700 親自出席無須寄回

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第1
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-統一超商50元商品卡。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽 名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月 21日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日 除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕 不郵寄及補發。徵求場所自108年5月20日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:3545查詢。

• 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000 股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章

• 2 自108年5月21日起至6月14日止(例假日除外)洽本公司 委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北 市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。

• 四、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予 發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除 外】。

  • (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

  • (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象： 限已於108年5月21日至6月17日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件：身分證正本或健保卡正本或駕照 正本。C.領取期間及地點：自108年6月24日起至6 月26日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至新竹 市科學園區工業東二路1號1樓領取，恕不郵寄及補 發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月20日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因 斯坦廳)舉行本公司108年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。3.買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報 告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修 訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業辦 法」案。(四)臨時動議。

• 二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，將超過票面金額發行股票所得溢 額之資本公積新台幣150,000,000元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每 股約配發新台幣0.5元現金。

• 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops. twse.com.tw】。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名 或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書 」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基 會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系 統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日起至108年6月17日止 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www. stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟

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敦泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 108 出席通知書 108
時間：108年6月20日上午9時整
地點：新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室
本股東決定親自出席本公 (愛因斯坦廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 108 年 6 月 20 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
敦泰電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
700 敦泰
第
聯
：
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股
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東
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請
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敦泰電子股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 20 日

第 1 聯	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	廖俊杰 黃聖嘉 葉桂珠 施博盛 王俊富 徐瑞成	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 （02）2381-8001 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） （02）8792-9175 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 台中市南區正義街133巷2之1號 （04）2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （04）726-0060 嘉義市西區忠義街68號 （05）222-3203 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） （07）237-9898 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】	謝政義 張文奇 賴曜宏 楊鶴年 郭家宏 胡正大	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山東路83～85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 戶號 700
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由款項扣除，欲變更或新
登記匯款帳號者，請於右下方欄位 原登記匯款帳號 敦泰
由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於發
放日以掛號郵寄支票寄發。(其中
掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
匯
撥
說 申
明 請
事 書
項
印
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「匯撥申請
書」內填妥本人存
款帳號並加蓋印鑑
後， 於股東常會前
。
寄回
第2
聯
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 700 敦泰
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。 一、 茲委託 君
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之
及廣告內容資料，或參考公司彙 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
項議案之意見。 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
三、股東應使用本公司印發之委託書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
用紙，委託書與親自出席通知書 視為對各該議案表示承認或贊成。
均簽名或蓋章者，視為親自出席 1.107年度營業報告書及財務報表案：
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋受託代理人者視為委託出席。 章，並應由委託人親自填具徵求 2.107年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
人或受託代理人姓名。但信託事 3.資本公積發放現金案：
業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 求人，及股務代理機構受委任擔 4.修訂「公司章程」案：
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編 6.修訂「資金貸與他人作業辦法」案：
號、住址。受託代理人如非股東 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選7.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
託事業、股務代理機構，請於股 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
東戶號欄內填寫統一編號。 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
六、委託書應於開會五日前送達本公 項(二)之授權內容行使股東權利。
司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
後，股東欲親自出席股東會或欲 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
以書面或電子方式行使表決權者 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
，應於股東會開會二日前，以書 此 致
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人 敦泰電子股份有限公司
出席行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行代 授權日期 年 月 日
理部擔任本次股東會股東之受託
代理人。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東戶 簽
禁發算檢 號
止現所舉 姓名 名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 或稱身
統分
向五 一編證字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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