FocalTech — AGM Information 2017

Jul 20, 2017

第 2 聯

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國106年6月14日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因 斯坦廳)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「第二次買回股 份轉讓員工辦法」部份條文報告。5.買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度 營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處 分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：本公司第六屆董事改選案。(五)討論事項： 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.6407元，俟本年股東常會決議通過後，由董 事會另訂基準日辦理之。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。

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• 2.採提名制之候選人名單：【董事：胡正大、廖明政、廖俊杰、GWAA LLC代表人謝漢萍、中國 信託商業銀行受託保管吉富控股集團股份有限公司投資專戶代表人諶言】、【獨立董事：史 欽泰、林嬋娟、李琳山、塗能謀】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、依公司法第209條規定，擬請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。本公司 董事選舉採候選人提名制，董事候選人胡正大、廖明政、廖俊杰、GWAA LLC代表人謝漢萍於股 東常會選舉當選後，擬請股東會解除其董事競業禁止之限制。

• 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或 蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上 簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日起至106年6月11日止，請逕登 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明操作之。

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
(原名：旭曜科技股份有限公司)敦泰電子股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部 700 親自出席無須寄回 第
h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 1
客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 3545)
聯
國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
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股東 台啟

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致

貴股東

敦泰電子股份有限公司董事會 敬啟 ( 原名：旭曜科技股份有限公司)

敦泰電子股份有限公司(原名：旭曜科技股份有限公司) 106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月14日

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東服務通知

一、紀念品(統一超商50元商品卡)於開會當天會議結束前會場發放。

第 2 聯

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自106年5月12日至6月8日 洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

• 三、徵求場所自106年5月12日起詳見證基會網站(http：//free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代 理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號：3545查詢。

• 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式:

• (1)對象:限已完成電子投票之股東。

• (2)攜帶文件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印 出。

• (3)領取期間及地點:自106年6月13日起至6月14日止(例假日除外)至中國信託商業銀行 代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第3 敦泰電子股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處 聯 106 出席通知書 106 ( 原名：旭曜科技股份有限公司) 時間：106年6月14日上午9時整 ： 地點：新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 貴親 本股東決定親自出席本公司 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者

股至 106年6月14日舉行之股東常 無效，股東請勿於此欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之 股代受託代理人場所辦理委 東 出席簽到卡 如股 會，請察照。 中國 信託 蓋章處 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

親東 此 致 自 股東戶號： 出會 敦泰電子股份有限公司 持有股數： (原名：旭曜科技股份有限公司) 席會 請場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號： 於 股東： 此辦 戶號 件人 股 東 戶 名：

聯理 股東： 股東通訊地址：

簽出 戶名 章 代理人姓名： 後席 代理人通訊地址：

700 敦泰(原名：旭曜)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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第
1
聯
※貴股東如欲變更或 戶名 統一編號 戶號 700 第22
新增匯款帳號，請 (身分證字號)
聯 第
於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股加蓋印鑑後，於股 說明事項明事項事項項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自號郵費及支票處理費合計29元由股東自 原登記匯款帳號現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年 並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 股東常會前填妥新銀行帳號(原名：旭曜)敦泰 ：現金股現金股金股股 聯22
東常會前寄回。 行負擔)擔)) 利
印 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯
撥
申
請
鑑 郵局 存簿(H) 700 局號號 帳號號 書
一、委託書應依公開發行公司出席股東委託書填表須知委託書填表須知 委 託 書 委託人 (股東) 編號號 700 (原名：旭曜)敦泰敦泰
二、股東接受他人徵求委託書前，應請會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料求人與擬支持被選舉人之背景資料 一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不 一、禁止交二、發現違算所檢檢舉電、禁止交二、發現違算所檢檢舉電禁止交二、發現違算所檢檢舉電止交二、發現違算所檢檢舉電交二、發現違算所檢檢舉電二、發現違算所檢檢舉電、發現違算所檢檢舉電發現違算所檢檢舉電現違算所檢檢舉電違算所檢檢舉電算所檢檢舉電所檢檢舉電檢檢舉電檢舉電舉電電 股東戶號姓名或名東戶號姓名或名戶號姓名或名號姓名或名姓名或名名或名或名名 簽名或名或或
三、股東應使用本公司印發之委託書用及徵求人對股東會各項議案之意見。及徵求人對股東會各項議案之意見。見。 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.105年度營業報告書及財務報表案：1.105年度營業報告書及財務報表案： 付現法取舉，話：現法取舉，話：法取舉，話：取舉，話：舉，話：，話：話：： 持有稱有稱稱 蓋
紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。人者視為委託出席。 2.105年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 金或其得及使經查證二或其得及使經查證二其得及使經查證二得及使經查證二及使經查證二使經查證二經查證二查證二證二二 ○ 股數數 徵 求 人 章 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或或受託代理人姓名。但信託事業或 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他利用委屬實二五利用委屬實二五用委屬實二五委屬實二五屬實二五實二五二五五 戶
五、徵求人或受託代理人應於委託書上股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或 4.本公司第六屆董事改選案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益之價購託書，可者，最高四七三七之價購託書，可者，最高四七三七價購託書，可者，最高四七三七購託書，可者，最高四七三七託書，可者，最高四七三七書，可者，最高四七三七，可者，最高四七三七可者，最高四七三七者，最高四七三七，最高四七三七最高四七三七高四七三七四七三七七三七三七七 姓名或名稱號名或名稱號或名稱號名稱號稱號
名稱、身分證字號或統一編號、住 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 委檢給三檢給三給三三
址。受託代理人如非股東，請於股 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 託附予附予予 受託代理人 簽名或蓋章
東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務編號；徵求人如為信託事業、股務 項(二)之授權內容行使股東權利。 書具檢三。具檢三。檢三。三。。 戶
代理機構，請於股東戶號欄內填寫 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行體舉體舉舉 號
六、委託書應於開會五日前送達本公司統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委敦泰電子股份有限公司託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致敦泰電子股份有限公司託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致年 年 月 日 為。事證向集保結獎金五萬元，。事證向集保結獎金五萬元，事證向集保結獎金五萬元，證向集保結獎金五萬元，向集保結獎金五萬元，集保結獎金五萬元，保結獎金五萬元，結獎金五萬元，獎金五萬元，金五萬元，五萬元，萬元，元，， 或統一編號住址姓名或名稱身分證字號統一編號住址姓名或名稱身分證字號一編號住址姓名或名稱身分證字號編號住址姓名或名稱身分證字號號住址姓名或名稱身分證字號住址姓名或名稱身分證字號址姓名或名稱身分證字號
者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。 徵求場所及人員簽章處：
(
)
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※貴股東如欲變更或 戶名 統一編號 戶號 700 第22
新增匯款帳號，請 (身分證字號)
聯 第
(原名：旭曜)敦泰敦泰 聯22
於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股加蓋印鑑後，於股 說明事項明事項事項項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自號郵費及支票處理費合計29元由股東自 原登記匯款帳號現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年 並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 股東常會前填妥新銀行帳號(原名：旭曜)敦泰 ：現金股現金股金股股
東常會前寄回。 行負擔)擔)) 利
印 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯
撥
申
請
鑑 郵局 存簿(H) 700 局號號 帳號號 書
一、委託書應依公開發行公司出席股東委託書填表須知委託書填表須知 委 託 書 委託人 (股東) 編號號 700 (原名：旭曜)敦泰敦泰
君(須由委託人親自填寫，不
第 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不
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二、股東接受他人徵求委託書前，應請會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料求人與擬支持被選舉人之背景資料 一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：：君(須由委託人親自填寫，不 一、禁止交二、發現違算所檢檢舉電、禁止交二、發現違算所檢檢舉電禁止交二、發現違算所檢檢舉電止交二、發現違算所檢檢舉電交二、發現違算所檢檢舉電二、發現違算所檢檢舉電、發現違算所檢檢舉電發現違算所檢檢舉電現違算所檢檢舉電違算所檢檢舉電算所檢檢舉電所檢檢舉電檢檢舉電檢舉電舉電電 股東戶號姓名或名東戶號姓名或名戶號姓名或名號姓名或名姓名或名名或名或名名 簽名或名或或
聯 三、股東應使用本公司印發之委託書用及徵求人對股東會各項議案之意見。及徵求人對股東會各項議案之意見。見。 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.105年度營業報告書及財務報表案：1.105年度營業報告書及財務報表案： 付現法取舉，話：現法取舉，話：法取舉，話：取舉，話：舉，話：，話：話：： 持有稱有稱稱 蓋
章
○ 股數數
紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。人者視為委託出席。 2.105年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 金或其得及使經查證二或其得及使經查證二其得及使經查證二得及使經查證二及使經查證二使經查證二經查證二查證二證二二 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或或受託代理人姓名。但信託事業或 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他利用委屬實二五利用委屬實二五用委屬實二五委屬實二五屬實二五實二五二五五 戶
號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書上股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或 4.本公司第六屆董事改選案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益之價購託書，可者，最高四七三七之價購託書，可者，最高四七三七價購託書，可者，最高四七三七購託書，可者，最高四七三七託書，可者，最高四七三七書，可者，最高四七三七，可者，最高四七三七可者，最高四七三七者，最高四七三七，最高四七三七最高四七三七高四七三七四七三七七三七三七七 姓名或名稱號名或名稱號或名稱號名稱號稱號
名稱、身分證字號或統一編號、住 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 委檢給三檢給三給三三
址。受託代理人如非股東，請於股 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 託附予附予予 受託代理人 簽名或蓋章
東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務編號；徵求人如為信託事業、股務 項(二)之授權內容行使股東權利。 書具檢三。具檢三。檢三。三。。 戶
代理機構，請於股東戶號欄內填寫 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行體舉體舉舉 號
致
姓名或名稱身分證字號名或名稱身分證字號或名稱身分證字號名稱身分證字號稱身分證字號身分證字號分證字號證字號字號號
(原名：旭曜科技股份有限公司)致
六、委託書應於開會五日前送達本公司統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委敦泰電子股份有限公司託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致敦泰電子股份有限公司託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致託書仍屬有效(限此一會期)。此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致此授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致授權日期(原名：旭曜科技股份有限公司)致年 月 日 為。事證向集保結獎金五萬元，。事證向集保結獎金五萬元，事證向集保結獎金五萬元，證向集保結獎金五萬元，向集保結獎金五萬元，集保結獎金五萬元，保結獎金五萬元，結獎金五萬元，獎金五萬元，金五萬元，五萬元，萬元，元，， 或統一編號住址姓名或名稱身分證字號統一編號住址姓名或名稱身分證字號一編號住址姓名或名稱身分證字號編號住址姓名或名稱身分證字號號住址姓名或名稱身分證字號住址姓名或名稱身分證字號址姓名或名稱身分證字號
者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。 徵求場所及人員簽章處：
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