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FocalTech — AGM Information 2016
Jun 30, 2016
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AGM Information
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 敦泰電子股份有限公司 [股務代理人] (原名：旭曜科技股份有限公司) 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3545）
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
700
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
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理等因素而得不依您的請求為之。
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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、茲訂於民國105年6月22日上午9時整假新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)舉行本公司105年股東常會，會議
召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.審計委員會查核報告。2
3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.買回公司股份執行情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。
2.104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文
案。4.解除本公司董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
-
二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.7222元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。 -
三、依公司法第209條規定擬提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制，本公司董事競業情形說明如下：(1)董事長胡正大兼任FocalTech Electronics, Ltd. Director、敦泰電子科技(上海)有限公司執行董事及總經理。(2)董事廖明政兼任合肥松豪電子科技有限公司執行 董事及總經理。 -
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http:// free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 -
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日起至105年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 -
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
八、敬請 察照辦理為荷。 -
此 致
貴股東
敦泰電子股份有限公司 董事會 敬啟
(原名：旭曜科技股份有限公司)
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敦泰電子股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 105 出席通知書 105 (原名：旭曜科技股份有限公司)
時間：105年6月22日上午9時整
地點：新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室
本股東決定親自出席本公 (愛因斯坦廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 22 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
敦泰電子股份有限公司
( 原名：旭曜科技股份有限公司)
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
700 敦泰(原名：旭曜)
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知
地 址受託代理處所 |
電話 |
營業時間 |
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|---|---|---|---|---|
代理部台北市中正區懷寧街70號(02)6636-5566文心分行台中市文心路四段875號(04)2246-9988南高雄分行高雄市前鎮區一心二路21號(07)336-6768中國信託商業銀行 |
紀念品24H語音專線：(02)6636-5566股票代號：3545 |
上午九時下午五時，例假日除外～ |
第1聯 |
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一、 紀念品(全家50元禮物卡)於開會當天會議結束前會 場發放。 -
二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書 簽名或蓋章自105年5月23日～105年6月15日止洽本 公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理 部(地址如附表)辦理，恕不郵寄。 -
三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書 簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105 年5月23日至6月15日洽徵求人之徵求場所辦理(例 假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。 -
四、 徵求場所自1 0 5 年5 月2 0 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:3545查詢。 -
五、 採電子投票之股東，紀念品領取方式:(1)對象:限 已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件:「股東會電 子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁印出。(3)領取期間及地點:自105年6月21 日起至6月22日止(例假日除外)至中國信託商業銀 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵 寄及補發。
戶名 |
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
戶號 |
戶號 |
700 |
700 |
700 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) |
原登記匯款帳號 |
敦泰(原名：旭曜) |
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現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
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※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。
第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公177條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會5日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達公司東欲親自出席股東會或欲或電子方式行使表決權者股東會開會2日前，以書司為撤銷委託之通知；逾者，以委託代理人出席行決權為準。七、本公司委任中國信託商業理部擔任本次股東會股東代理人。 |
出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行後，股以書面，應於面向公期撤銷使之表銀行代之受託 |
委託書 |
委託書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編號 |
敦泰 (原名：旭曜) 700 |
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敦泰電子股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 2 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂本公司「公司章程」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權2.104年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.104年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.解除本公司董事競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致( 原名：旭曜科技股份有限公司) |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
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號姓名或名稱 |
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持有股數 |
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徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名 |
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稱身分證字號或統一編號 |
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住址 |
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徵求場所及人員簽章處： |
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