FocalTech — AGM Information 2016

Feb 26, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/26	發言時間	15:17:50
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/26
說明	1.董事會決議日期:105/02/26 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 4.召集事由: (1)討論事項 A.修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)報告事項 A.104年度營業報告 B.審計委員會查核報告 C.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 D.買回公司股份執行情形報告 (3)承認事項 A.104年度營業報告書及財務報表案 B.104年度盈餘分派案 (4)討論事項 B.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 C.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案 D.解除本公司董事競業禁止限制案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案權： 受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。 受理期間為自105年4月12日至105年4月22日止。 提案股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之 股東。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明 於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.