FocalTech — AGM Information 2015

Apr 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/24	發言時間	14:15:30
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司更新股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/24
說明	1.董事會決議日期:104/04/24 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦聽) 4.召集事由: (1)報告事項 103年度營業報告。 103年度審計委員會查核報告。 (2)承認事項 103年度營業報告書及財務報表案 103年度盈餘分派案 (3)討論及選舉事項： 一、本公司辦理現金減資案 二、本公司修改內部規章案 (一)、取得或處分資產處理程序 (二)、從事衍生性商品交易處理程序 (三)、背書保證作業程序 (四)、資金貸與他人作業辦法 三、本公司修訂章程案 四、發行低於巿價之員工認股權憑證案 五、本公司董事補選案 六、解除本公司董事競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:無

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