FocalTech — AGM Information 2015

Jun 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	3	發言日期	104/06/10	發言時間	15:32:54
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/10
說明	1.股東常會日期:104/06/10 2.重要決議事項: 一、承認事項： (1)承認本公司103度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈餘分派案。 二、討論及選舉事項： (1)通過本公司辦理現金減資案。 (2)通過本公司修改內部規章案： (a)取得或處分資產處理程序。 (b)從事衍生性商品交易處理程序。 (c)背書保證作業程序。 (d)資金貸與他人作業辦法。 (3)通過本公司修訂章程案。 (4)通過發行低於巿價之員工認股權憑證案。 (5)完成本公司第五屆董事補選案，計選出GWAA LLC、謝漢萍、廖明政與廖俊杰等 4席董事，任期自民國104年6月10日起至107年1月4日止。 (6)通過解除本公司新任董事競業之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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