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Mar 9, 2026

에프엔에스테크/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산사업장 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제24기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	현금배당:주당 340원
제2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	사업목적 추가, 상법 개정에 따르는 조문 정비 외
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 김팔곤 선임의 건	재선임, 임기3년
제3-2호 의안	사내이사 양상재 선임의 건	재선임, 임기3년
제3-3호 의안	사외이사 김효진 선임의 건	재선임, 임기3년
제4호 의안	상근감사 김충식 선임의 건	재선임, 임기3년
제5호 의안	이사보수규정 제정 승인의 건	-
제6호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김팔곤	1970-06	3년	재선임	(前) 유니슨산업㈜ (前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
양상재	1969-08	3년	재선임	(前) 삼성전자㈜ (前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효진	1971-09	3년	재선임	(前) 세메스㈜ (現) SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사	SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김충식	1966-02	3년	재선임	상근	(前) 아남반도체㈜ (前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.스마트팜업 14.농산물 재배, 유통, 가공, 판매업 15.전자상거래 16.위 각호에 관련된 사업에 대한 투자		IT기술을 기반으로한 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-