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Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

(*Assemblea Ordinaria della FNM S.p.A. (la "Società") è convocata presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 14.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 14.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3.1) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
3.2) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

---

Si precisa che – in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 30 settembre 2026 con la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (cfr. art. 4, comma 11 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) – la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

---

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2026 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione in merito (i) alle modalità di intervento in Assemblea e di diritto di voto per delega al rappresentante designato, (ii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iii) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE ().

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la rendicontazione di sostenibilità e le relative relazioni della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 3 aprile 2026 (tale termine, che ai sensi di legge cadrebbe domenica 5 aprile 2026, è stato anticipato al primo giorno lavorativo precedente al fine di non comprimere i diritti partecipativi degli azionisti) presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE ().

Milano, 27 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andrea Gibelli

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