Fnm — Governance Information 2016

Jun 30, 2016

Informazione Regolamentata n. 0123-21-2016		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 17:36:24	MTA
Societa'	:	FNM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	76336
Nome utilizzatore	:	FERNORDN03 - CATTANEO
Tipologia	:	IRCG 04
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2016 17:36:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2016 17:51:25
Oggetto	:	Comunicato Nuova Struttura Corporate Governance
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE – EDIZIONE LUGLIO 2015

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Milano, 30 giugno 2016 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Dott. Andrea Gibelli, il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. ("FNM" o la "Società"), che ha, tra l'altro, assunto, nel contesto di una c.d. delibera quadro (la "Delibera Quadro"), le decisioni necessarie per valutare l'adeguamento ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – edizione luglio 2015 (il "Codice"). La Delibera Quadro abroga e sostituisce il precedente "Codice di Autodisciplina di FNM S.p.A. – Linee Guida".

L'adozione della Delibera Quadro riflette l'importanza attribuita dall'organo amministrativo all'adeguamento ai principi di corporate governance contenuti nel Codice ed è volta ad ottimizzare il sistema di governo societario di FNM mediante un allineamento alle più recenti best practice nazionali ed internazionali, rafforzando altresì l'immagine della Società nei confronti del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle raccomandazioni dell'Autodisciplina in materia di corporate governance, ha in primis deliberato la costituzione del c.d. Comitato per la Remunerazione – cui sono state affidate le funzioni previste dall'art. 6 del Codice – nonché l'approvazione del relativo regolamento di funzionamento. L'organo amministrativo ha quindi deliberato di nominare quali componenti del sopracitato Comitato i seguenti Amministratori non esecutivi, due dei quali indipendenti ai sensi di legge e del Codice:

• Elinora Pisanti (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;

• Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);

• Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione ha poi confermato l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Parti Correlate, nonché del Comitato Etico e del Comitato Corporate Social Responsibility. Di seguito viene riportata la composizione aggiornata dei menzionati Comitati.

Comitato Controllo e Rischi

• Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;
• Elinora Pisanti (Amministratore indipendente);
• Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo).

Comitato Parti Correlate

• Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente) in qualità di Presidente;
• Fabrizio Favara (Amministratore indipendente);
• Elinora Pisanti (Amministratore indipendente).

Comitato Etico

• Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo) in qualità di Presidente;
• Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);
• Fabrizio Favara (Amministratore indipendente).

Comitato Corporate Social Responsibility

• Fabrizio Garavaglia (Amministratore non esecutivo) in qualità di Presidente;
• Gianantonio Arnoldi (Amministratore indipendente);
• Fabrizio Favara (Amministratore indipendente).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Consigliere indipendente Elinora Pisanti quale Lead Independent Director, ai sensi dei criteri applicativi 2.C.3 e 2.C.4 del Codice. Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Gibelli quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del principio 7.P.3 del Codice.

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Contatti societari: Mattia Cattaneo Dirigente Amministrazione e Finanza Tel. 02.8511.4495 e-mail mattia.cattaneo@fnmgroup.it Sito internet www.fnmgroup.it

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