FnGuide Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 직접 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표의 구체적인 사항은 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	사내이사 전민석 재선임의 건
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전민석	1985-07	3	재선임	2024.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 부사장 2022.03 ~ 2023.12 (주)에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 (주)LF 2009.07 ~ 2011.06 (주)농심