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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전민석 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 2.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철순	1963-12	2년	재선임	2018.11 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 대표이사 2005.09 ~ 2018.10 ㈜와이즈에프엔 대표이사 2002.06 ~ 2005.05 우리증권 리서치센터장 1999.11 ~ 2002.05 세종증권 팀장 1997.03 ~ 1999.11 대우증권 연구위원 1991.07 ~ 1997.02 대우증권연구소 선임연구원
전민석	1985-07	2년	신규선임	2024.01 ~ 현재 ㈜에프앤가이드 이사 2022.03 ~ 2023.12 ㈜에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 ㈜LF 2009.07 ~ 2011.06 ㈜농심

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-