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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건   가.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나.의결사항    제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 이철순 선임의 건     제3-2호 의안: 기타비상무이사 전민석 선임의 건    제4호 의안: 감사 김락준 선임의 건      제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건                (한도총액 15억원)    제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건                (한도금액 2.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철순	1963-12	2	재선임	·現 에프앤가이드 대표이사 ·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장
전민석	1985-07	3	신규선임	·現 LF ·前 농심

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김락준	1961-07	3	재선임	비상근	·경희대학교 대학원 경제학 박사 ·現 템피스투자자문 고문 ·現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 객원교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무		사업목적 변경 및 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 6. 간접투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 6. 집합투자기구 평가 및 관련 정보 제공업 23. 지속가능성 정보수집, 연구 및 용역 업무 24. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	사업목적 변경 및 추가
사업목적 삭제	-		-