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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건   가.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나.의결사항    제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건      제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건                 (한도총액 15억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건                 (한도금액 2.5억원)    제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김군호	1961-05	3	재선임	·前 삼성증권 ·前 코넥스협회 회장 ·現 에프앤가이드 대표이사
박재철	1965-07	3	신규선임	·前 NICE신용평가 ·現 웰스가이드 비상무이사 ·現 에프앤가이드 경영지원본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 부동산개발 및 공급업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 21. 부동산개발 및 공급업 22. 본인신용정보관리업 23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-