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Mar 5, 2025

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이기태 선임의 건) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 전상경 선임의 건) 제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 30억원) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 2.5억원) 제2호 의안 : 내부통제규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기태	1969-04	2	신규선임	2025.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 사장 1999.05 ~ 2025.02 삼성증권

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전상경	1963-01	3	신규선임	비상근	2002.03 ~ 현재 한양대학교 서울 경영대학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	22. 본인신용정보관리업		마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제