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AGM Information • Mar 25, 2025

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,740		- 매출액
- 부채총계	23,129		- 영업이익	7,505
- 자본금	6,070		- 당기순이익	4,067
- 자본총계	61,612		*주당순이익(원)	358
나. 연결	- 자산총계	85,057		- 매출액
- 부채총계	23,256		- 영업이익	7,648
- 자본금	6,070		- 당기순이익	4,103
- 자본총계	61,801		*주당순이익(원)	358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,510,273,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인(이기태)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이기태 선임의 건) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 전상경 선임의 건) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 30억원) ▶ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(한도총액 2.5억원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당금은 4월 9일 지급 예정입니다. 2) 당사는 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기태	1969-04	2	신규선임	2025.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 사장 1999.05 ~ 2025.02 삼성증권

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전상경	1963-01	3	신규선임	비상근	한양대학교 서울 경영대학 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	22. 본인신용정보관리업		마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제