FNC ENTERTAINMENT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

에프엔씨엔터/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한승훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 하경생 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 박상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승훈	1980-09	3년	재선임	한서대학교 영상음악작곡과 학사 現 에프엔씨아카데미 감사 現 에프엔씨엔터테인먼트 대표이사
고광일	1972-04	3년	신규선임	명지대학교 경제학과 학사 現 에프엔씨아카데미 원장 에프엔씨엔터테인먼트 리스크관리본부 이사(예정)
하경생	1964-11	3년	신규선임	태원중형기계학원 석사 前 보이협흠(소주)에너지운영관리유한공사 CFO 現 쑤닝 유니버셜곡분유한공사 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상호	1975-04	3년	재선임	비상근	고려대학교 일반대학원 경영학과 現 세무회계푸른 대표 現 에프엔씨엔터테인먼트 감사