Flyr AS — AGM Information 2022

Jun 7, 2022

FLYR AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Flyr AS ("Selskapet") den 7. juni 2022 kl. 14:00 (CEST). Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt som elektronisk møte via Lumi.

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Erik Braathen, som også redegjorde for fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Totalt var 156 059 819 aksjer representert på den ordinære generalforsamlingen, hvilket tilsvarer ca. 24,65 % av det totale antallet aksjer og stemmer i Selskapet. En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Erik Braathen ble valgt som møteleder og Brede Huser ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. Approval of the notice and the agenda

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2021

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2021, herunder disponering av årets resultat, godkjennes.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester i regnskapsåret 2021 godkjennes etter regning slik nærmere spesifisert i note 2.3.2 til årsregnskapet for Selskapet.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

For perioden mellom den ordinære generalforsamlingen i 2021 og 2022 skal styret motta følgende honorar:

− Styreleder: NOK 150 000

− Øvrige styremedlemmer: NOK 150 000 per medlem

Minutes from annual general meeting

The annual general meeting of Flyr AS (the "Company") was held on 7 June 2022 at 14:00 hours (CEST). The annual general meeting was held as a digital meeting through Lumi.

The annual general meeting was opened by the chairman of the board, Erik Braathen, who also reported on shareholders and proxies present.

In total, 156,059,819 shares were represented at the extraordinary general meeting, which equals approx. 24.65% of the total number of shares and votes in the Company. A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1. No objections were made to the record.

Følgende saker ble behandlet: The following matters were considered.

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Erik Braathen was elected as chairperson, and Brede Huser was elected to co-sign the minutes along with the chairperson

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2021

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts and the board of directors' report for 2021, including disposal of result of the year, are approved.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

4. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor 4. Approval of remuneration to the Company's auditor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Remuneration to the Company's auditor for audit services in the financial year 2021 is approved as invoiced, as further specified in note 2.3.2 to the annual accounts for the Company.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

5. Godkjennelse av honorar til styrets medlemmer 5. Approval of remuneration to the members of the board of directors

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

For the period between the annual general meeting in 2021 and 2022, the board of directors shall receive the following remuneration:

• − Chairman: NOK 150,000
• − Other board members: NOK 150,000 per member

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

• (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 253 208.
• (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å blant annet å finansiere videre vekst og styrke Selskapets egenkapital.
• (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
• (iv) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
• (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter jf. aksjeloven § 10-2, men ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

6. Styrefullmakt kapitalforhøyelse 6. Board authorization share capital increase

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

• (i) In accordance with section 10-14 (1) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 253,208.
• (ii) The authorisation may be used to issue shares for, inter alia, financing of further growth and strengthening the Company's equity.
• (iii) The authorisation is valid until the annual general meeting in the Company in 2023, however, 30 June 2023 at the latest.
• (iv) The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.
• (v) The authorisation covers share capital increases against cash and against contributions other than cash. The authorisation covers the right to incur the Company with special obligations cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, but not decisions on mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

* * *

There were no further matters on the agenda. The general meeting was adjourned.

1. juni / 7 June 2022

[sign] Erik Braathen Møteleder / Chairperson

[sign] Brede Huser Medundertegner / Co-signor

Vedlegg: Appendix: Vedlegg 1 Oversikt over representerte aksjonærer Appendix 1 Overview of represented shareholders Vedlegg 2 Avstemmingsresultater Appendix 2 Voting results

Attendance Summary Report Flyr AS AGM 7 June 2022

Registered Attendees:	26
Total Votes Represented:	156 059 819
Total Accounts Represented:	157
Total Voting Capital:	633 019 667

% Total Voting Capital Represented:	24,65 %
Total Capital:	633 019 667

% Total Capital Represented: 24,65 % Company Own Shares: 0

	Sub Total:	26	0	156 059 819
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		23	0	105 426 760	23
Chair of the Board with Proxy		1	0	2 832 491	44
Chair of the Board with Instructions		1	0	15 848 600	3
Advance votes		1	0	31 951 968	87

Totalt representert
Flyr AS
AGM
7 June 2022

Antall personer deltakende i møtet:	26
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	156 059 819
Totalt antall kontoer representert:	157
Totalt stemmeberettiget aksjer:	633 019 667

% Totalt representert stemmeberettiget:	24,65 %
	633 019 667
Totalt antall utstede aksjer:

% Totalt representert av aksjekapitalen: 24,65 % Selskapets egne aksjer: 0

	Sub Total:	26	0	156 059 819
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)		23	0	105 426 760	23
Chair of the Board with Proxy		1	0	2 832 491	44
Chair of the Board with Instructions		1	0	15 848 600	3
Advance votes		1	0	31 951 968	87

FLYR AS GENERAL MEETING 7 JUNE 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 7 June 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

			Issued voting shares: 633 019 667
	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	153 671 145 100,00		0	0,00	2 369 042	156 040 187	24,65 %	19 632
2	153 693 967 100,00		1 819	0,00	2 352 714	156 048 500	24,65 %	11 319
3	153 640 786 100,00		0	0,00	2 407 714	156 048 500	24,65 %	11 319
4	153 308 832	99,81	286 841	0,19	2 452 827	156 048 500	24,65 %	11 319
5	152 296 412	99,03	1 498 847	0,97	2 253 241	156 048 500	24,65 %	11 319
6	133 537 815	85,59	22 483 497	14,41	27 188	156 048 500	24,65 %	11 319

FLYR AS GENERAL MEETING 7 JUNE 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 7 juni 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

	Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 633 019 667
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTALT	STEMME	AVGITT
							BERETTIG	STEMME I
			AGAINST		ABSTAIN		KAPITAL	MØTET
							AVGITT
1	153 671 145 100,00		0	0,00	2 369 042	156 040 187	24,65 %	19 632
2	153 693 967 100,00		1 819	0,00	2 352 714	156 048 500	24,65 %	11 319
3	153 640 786 100,00		0	0,00	2 407 714	156 048 500	24,65 %	11 319
4	153 308 832	99,81	286 841	0,19	2 452 827	156 048 500	24,65 %	11 319
5	152 296 412	99,03	1 498 847	0,97	2 253 241	156 048 500	24,65 %	11 319
6	133 537 815	85,59	22 483 497	14,41	27 188	156 048 500	24,65 %	11 319