Flying Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 2, 2017

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-007

展鹏科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开和审议情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017 年6 月2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017 年5 月27 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣 先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董 事蒋月军先生、胡晓麒先生、万如平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司注册资本及公司类型的变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 587 号核准，公司向社会公开发行境内上 市人民币普通股（ A 股）股票 5,200 万股。本次发行股票面值为 1 元，发行价格为每股人民 币 7.67 元。募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用后，本次募集资金净 额为人民币 362,371,652.08 元，上述资金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字 [2017] 第 4742 号《验资报告》。本次发行的 5,200 万股 A 股股票经上海证券交易所自律监管决定书 [2017] 137 号文核准，公司股票于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次股票发行前，公司原注册资本为人民币 15,600 万元，本次 5,200 万股 A 股股票发 行后，公司注册资本已增加至 20,800 万元，公司股本总额亦增加至 20,800 万股。

由此，根据公司本次公开发行情况，现拟将公司注册资本变更为 20,800 万元，总股本

变更为 20,800 万股。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日