Flying Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Apr 12, 2018

展鹏科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2017 年度，我们严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度的履职情况报告如下：

一、 2017 年度出席公司会议的情况及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2017 年度公司共召开了 7 次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述董事 会。2017 年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的 原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃 权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化 建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、列席股东大会情况

2017 年度公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，独立董事均 亲自列席了年度股东大会，独立董事万如平先生及胡晓麒先生因工作原因未列 席两次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2017 年度，需要发表独立意见的情况为：

对第二届董事会第三次会议中《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董 事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于企 业会计政策变更的议案》分别发表意见如下：

“参照上市公司的一般情况,我们同意公司第二届独立董事年度薪酬标准

为 7.00 万元整（税前）并将该议案提交给 2016 年度股东大会审议。”

“公司 2016 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章 制度等的规定。公司 2017 年高管薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、 公司章程、规章制度等的规定。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬的方案。”

“鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度的审计工作中勤勉 尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，我们同意公司续聘众华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。”

“本次会议审议《关于企业会计政策变更的议案》主要是为了更好地具体 说明执行新的会计政策对公司相关会计科目的影响。作为独立董事，我们认为： 公司依照《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号），对公司 会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计 政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会 对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变 更。”

对第二届董事会第四次会议中《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》发表意见如下：

“在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 25,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资 金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

作为公司的独立董事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东 大会审议。”

对第二届董事会第五次会议中《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》发表独立意见如下：

“公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提 高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益，符合公司在 《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使 用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 7,604,860.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”

三、日常工作情况

在 2017 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、 认真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等 情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营 风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护 了公司股东的合法权益。

四、其他工作

2017 年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有 独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

以上是我们在 2017 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们 将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职 务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决 策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中 小股东合法权益不受损害。

独立董事：万如平、胡晓麒、蔡永民

2018 年 4 月 12 日