Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 18, 2020

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-010

展鹏科技股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值1.00 元人民币，发行价格为每股7.67 元，募集资金总 额为人民币398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92 元后，本次募 集资金净额为人民币362,371,652.08 元。上述资金于2017 年5 月10 日全部到位，经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第4742 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的基本情况

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目:

单位：万元

				单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目总投资预算	计划募集资金使用量	预计建设周期
1	五万套电梯门系统产品建设项目	9737.52	8769.43	1 年
2	电梯一体化控制系统项目	4853.79	4371.23	1 年
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	5154.06	4641.65	1 年
4	技术研发中心升级项目	5331.00	4801.00	2 年
5	营销服务网络升级项目	4952.20	4459.86	1 年
6	补充流动资金	10000.00	9194.00	-
合计		40028.57	36237.17	-

三、部分募投项目的变更情况

公司于2019年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于2019年 10月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的 部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，合并后的新项目投产后，产品仍为电梯门系 统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。新项目实施地点拟由公司原有厂房变更为拟购置位于芦中 路与创新路交叉口东北侧，与现有公司厂区相连的新地块，具体内容详见公司于指定披露媒体披 露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-055）。

四、募投项目进展情况

根据变更后的“电梯智能化门系统及配套项目”计划安排，公司按法定程序参与无锡市自然 资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让竞买，以人民币1,653 万元竞得宗地编号为 XDG(LX)-2019-2 的地块。并于2020 年3 月13 日与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用 地使用权出让合同》，合同主要内容如下：

• 1、出让人：无锡市自然资源和规划局

• 2、土地位置：梁溪区创新路与芦中路交叉口东北侧

• 3、地块编号：XDG(LX)-2019-2

• 3、出让面积：13615.7 平方米

• 4、土地用途：工业用地

• 8、土地出让年限：50 年

• 9、土地出让价款：1,653 万元

五、风险提示

本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定缴纳土地出让款及办理 相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设所需的立项、环评、 规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将按照相关部门要求，积极推进 项目建设实施工作，根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2020 年3 月18 日