Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 12, 2018

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-018

展鹏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第二届董事会 第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项 目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准 展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值1.00 元人民币，发行价格为每 股7.67 元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民 币36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币362,371,652.08 元。上述资金于 2017 年5 月10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”） 审验，并出具众会字[2017]第4742 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目 :

单位：万元

				单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目总投资 预算	计划募集资 金使用量	预计建设 周期
1	五万套电梯门系统产品建设项目	9737.52	8769.43	1 年
2	电梯一体化控制系统项目	4853.79	4371.23	1 年
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	5154.06	4641.65	1 年
4	技术研发中心升级项目	5331.00	4801.00	2 年
5	营销服务网络升级项目	4952.20	4459.86	1 年
6	补充流动资金	10000.00	9194.00	-

合计 40028.57 36237.17 -

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况 如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	计划募集资金 使用量	累计投入 募集资金额
1	五万套电梯门系统产品建设项目	8769.43	794.78
2	电梯一体化控制系统项目	4371.23	23.70
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	4641.65	159.37
4	技术研发中心升级项目	4801.00	87.89
5	营销服务网络升级项目	4459.86
6	补充流动资金	9194.00	9,193.98
合计		36237.17	10,259.72

三、部分募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，拟将“五万 套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部 件建设项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由 2018 年 6 月延长至 2019 年 6 月。

四、部分募投项目延期原因

以上拟延长建设完成期限的募投项目 “五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯 一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升 级项目”是公司 2015 年根据当时市场环境及公司发展需求制定，制定时间较早，且依据 当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素做出的，以期扩大产能匹配当时的 市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

2012 年至 2016 年国内电梯整梯产量情况如下：

单位：万台

					单位：万台
年份	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年
电梯产量	77.7	76.0	71.4	62.5	52.9
电梯行业增长率	2.18%	6.44%	14.24%	18.15%	15.75%

从上表可以看出，公司在 2015 年制定募投项目时，当时的电梯行业增长率还维持在 一个较高的水平，但从 2015 年起，增长率逐年以较大的幅度下滑。由于公司首次公开发 行股票募集资金到位时间晚于预期， 2015 年以来，受房地产市场调控的环境变化和行业 竞争加剧等情况的影响，公司综合考虑了市场发展、公司现有产能和经营状况，对部分 募投项目重新进行了分析和论证。

公司近三年主要产品销售情况如下：

单位：台

			单位：台
产品销量	2017 年	2016 年	2015 年
门机	59383	57743	52579
层门装置	296581	345252	382161
门机销量增速	2.84%	9.82%	11.11%
层门装置销量增速	-14.10%	-9.66%	3.71%

近三年，公司主要产品销量总体呈逐年小幅下降的趋势，产量也随之下降，电梯门 系统（门机与层门装置总称“门系统”）作为电梯的重要部件，其产销情况也反映了电梯 市场行情的变化。

公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱，以及随之带来的产能过剩风险，为更 好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东 的利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于市场需求变化较大且 公司难以预测未来的投资收益，拟将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体 化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”及“营销服务网络升级项 目”的建设完成期限由2018 年6 月延长至2019 年6 月。

五、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身 实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、 募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性 的影响。因此，本次对部分募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司产生不利影响， 符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募投项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公 司自身实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改 变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事 项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定（ 2013 年修订）》等相关法律法规的规定。我们 同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年 年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部 市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海 证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意监 事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟将部分募集资金投资项目进行延期事项 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（ 2013 年修订）》和《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的外部市场环境结合自 身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集 资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会 对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018 年4 月12 日