Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-037

展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020 年6 月19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年6 月16 日以专人送 达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本 次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式 参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用银行承兑汇 票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018 年限制性股票激励计划授予 的限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2020 年6 月19 日