Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-020

展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020 年4 月16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年4 月6 日以专人送 达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本 次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式 参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019 年度监事会工作报告》

《展鹏科技2019 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2019 年度财务决算报告》

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2020 年度财务预算方案》

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2019 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2019 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 5、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-015）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 7、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集

• 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财

产品的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 9、审议通过《公司2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019 年年度报告》及《展 鹏科技2019 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

• 10、审议通过《公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2019 年度募集资金存放与

• 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投

• 资项目延期的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审

计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2020 年4 月16 日