Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-054

展鹏科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019 年9 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019 年9 月24 日以专人送 达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈莉敏女士召集和主持，本 次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，其中监事丁世平先生以通讯表决方式 参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投 资项目的公告》（公告编号：2019-055）

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2019-056）

表决结果为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会

2019 年9 月27 日