Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 8, 2019

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-024

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019 年5 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由金培荣先生召集和主持,本次会议应出 席会议董事7 名，实际出席会议董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》 表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议案》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4、审议通过《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

以上4 项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会完成

换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-026）。

• 5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

• （1）分项议案一：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经理金培荣回避本次表决；

• （2）分项议案二：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理常呈建回避本次表决；

• （3）分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理杨一农回避本次表决；

• （4）分项议案四：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019 年5 月8 日