Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 16, 2019

展鹏科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2018 年度，我们严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下：

一、 2018 年度出席公司会议的情况及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2018 年度公司共召开了 8 次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述董事 会。2018 年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的 原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃 权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化 建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、列席股东大会情况

2018 年度公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，独立董事均 亲自列席了年度股东大会，独立董事万如平先生及胡晓麒先生因工作原因未列 席两次临时股东大会，独立董事蔡永民先生因工作原因未列席第二次临时股东 大会。

二、发表独立意见情况

2018 年度，根据公司所提供相关资料和信息，我们充分发挥自己的专业知 识和工作经验，在认真审议相关议题的基础上，就下列事项发表了独立意见：《关 于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关

于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于企业会计政策变更的议 案》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》、《关于聘请公司 2018 年度会计师事务所的议案》、 《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，我们认为上述事项均 程序合法，符合公司的利益和有关法律法规的规定。

三、日常工作情况

在 2018 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、 认真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等 情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营 风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护 了公司股东的合法权益。

四、其他工作

2018 年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有 独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

以上是我们在 2018 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们 将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职 务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决 策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中 小股东合法权益不受损害。