Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 16, 2019

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-008

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019 年4 月16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019 年4 月4 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事奚方先生、丁 煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018 年度董事会工作报告》

《展鹏科技2018 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2018 年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2018 年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过《公司2018 年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2018 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过《公司2018 年度总经理工作报告》 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过《公司2018 年度财务决算报告》 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2019 年度财务预算方案》

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 7、审议通过《公司2018 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于2018 年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

公司于2019 年4 月12 日购买了浦发银行南长支行3，000 万及3,400 万元的理财产 品，到期日均为2019 年8 月20 日，购买了招商银行无锡分行中山路支行4,400 万元的 理财产品，到期日为2019 年9 月16 日，于2019 年4 月15 日购买了平安银行上海分行 4,500 万及4,700 万元的理财产品，到期日分别为2019 年5 月17 日与2019 年12 月25 日，以上使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的到期日超出了经股东大会审议的授权 日期，鉴于以上理财产品系公司在股东大会决议生效后的授权有效期内购买，本次董事 会在审议本议案时对以上理财产品购买结果予以了确认。

• 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 9、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2019-011）。

公司全资子公司苏州市永昶机电有限公司于2019 年1 月7 日购买了建设银行苏州望 亭支行1,800 万元的理财产品，到期日为2019 年6 月20 日，公司于2019 年1 月8 日购 买了浦发银行无锡南长支行7,000 万元的理财产品，到期日为2019 年6 月10 日，于2019 年1 月9 日购买了广发证券无锡太湖大道营业部10,000 万元的理财产品，到期日为2019 年6 月26 日，于2019 年4 月12 日购买了浦发银行无锡南长支行4,200 万元的理财产品， 到期日为2019 年5 月14 日，以上使用闲置的自有资金购买理财产品的到期日超出了经 股东大会审议的授权日期，鉴于以上理财产品系公司在股东大会决议生效后的授权有效 期内购买，本次董事会在审议本议案时对以上理财产品购买结果予以了确认。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 10、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》

• （公告编号：2019-012）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

11、审议通过《公司2018 年年度内部控制评价报告》

《展鹏科技2018 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 12、审议通过《公司2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018 年年度报告》及《展鹏科

技2018 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技2018 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 14、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项

目延期的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 15、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于修改<公司章程>的的公告》

• （公告编号：2019-015）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 16、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

• 修改后的《公司董事会议事规则》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 17、审议通过《关于修改<公司授权管理制度>的议案》

修改后的《公司授权管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 18、审议通过《关于修改<公司财务管理制度>的议案》 修改后的《公司财务管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

19、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

• （1）分项议案一：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事金培荣回避本次表决；

• （2）分项议案二：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事常呈建回避本次表决；

• （3）分项议案三：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杨一农回避本次表决；

• （4）分项议案四：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事蒋月军回避本次表决； 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 22、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

• 年度审计机构的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》

• （公告编号：2019-017）。

• 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

• 23、审议通过《关于召开公司2018 年年度股东大会的议案》

公司同意于2019 年5 月8 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8 号公司办公楼裙楼二楼 会议室召开2018 年年度股东大会。

• 会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2018 年年度股东大会

• 的通知》（公告编号：2019-018），会议资料详见该公告附件。

• 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019 年4 月16 日