Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-047

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018 年7 月2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018 年6 月28 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事奚方先生、丁 煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司注册资本暨修订 公司章程的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。根据公司 2018 年第一次临时股东大会 的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日