Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-025

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2018 年5 月4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018 年4 月28 日以专人送 达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本 次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《展鹏科技股份有限公司2018 年限制性股票激 励计划》的相关规定以及公司2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为各项 授予条件均已成就，确定以2018 年5 月4 日作为本次限制性股票的授予日，向30 名激 励对象授予共计97.7000 万股限制性股票，授予价格为9.25 元/股。

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提交股东 大会审议。

• 2、审议通过《关于聘请公司2018 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于聘请会计师事务所的公告》

• （公告编号：2018-028）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于2018 年5 月28 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8 号公司办公楼裙楼二 楼会议室召开2018 年第二次临时股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2018 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2018-029），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日