Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-035

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017 年12 月7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017 年12 月4 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中董事丁煜先生、蒋 月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

• 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于增加经营范围暨修改<公司

• 章程>的公告》（公告编号：2017-036）。

表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》

• 公司同意于2017 年12 月25 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8 号公司办公楼裙楼二

• 楼会议室召开2017 年第二次临时股东大会。

• 会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2017 年第二次临时股

• 东大会的通知》（公告编号：2017-037），会议资料详见该公告附件。

  • 表决结果为：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告

2017 年 12 月 7 日

展鹏科技股份有限公司董事会